300966股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层,共同药业会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于2024年度新增日常关联交易预计的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层,共同药业会议室1

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层,共同药业董事会办公室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《全资子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层,共同药业会议室1

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层共同药业会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2栋五楼,湖北共同药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2栋五楼,湖北共同药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于<湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<湖北共同药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2栋五楼,湖北共同药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于<子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2五楼,湖北共同药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司及子公司2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
17、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20、《关于修订<湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2五楼,湖北共同药业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于公司2021年9月30日内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2五楼湖北共同药业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北共同药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区伺服产业园A2五楼,湖北共同药业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

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