300945股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》
2、《关于部分募投项目变更实施方式的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
8、《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、提案1《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
2、提案2《关于修改公司注册资本及章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
12、《关于修订<授权管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于公司符合2022年向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司2022年向特定对象发行股票预案>的议案》
5、《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<曼卡龙珠宝股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次2022年向特定对象发行股票具体事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7、《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于制订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于向金融机构申请2021年度授信额度的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市江干区富春路308号华成国际发展大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于变更公司类型及注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

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