300930股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-11)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
4、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
3、《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
3、《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村杭州屹通新材料股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-24)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州屹通新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更的议案》
2、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

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