300918股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于与南山集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》
3、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》
4、《关于预计2025年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山南路4号山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“智尚转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
4、《关于2024年度董事薪酬的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
7、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山南路4号山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》
7、《关于预计2024年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
8、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市南山南路4号山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》
9、《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》
10、《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
11、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》
12、《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于调整2022年日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-18)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-18)

议题:

1、《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于调整银行授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市山东南山智尚科技股份有限公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-14)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于2021年度利润分配预案的议案》
4、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》
7、《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》
8、《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》
9、《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于2022年度监事薪酬的议案》
12、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理规则>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于拟变更公司英文名称英文简称及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
4、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》
7、审议《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8、审议《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》
9、审议《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》
10、审议《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》
11、审议《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》
12、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
13、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本公司类型修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

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