300882股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号浙江万胜智能科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号浙江万胜智能科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-25)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-25)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢六楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号浙江万胜智能科技股份有限公司A幢六楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢六楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号浙江万胜智能科技股份有限公司A幢六楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于向全资子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于变更住所、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万胜智能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市天台县福溪街道兴业东三街15号浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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