300876股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<2024年度董事薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》
11、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备的议案》
2、《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备的议案》
3、《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》
4、《关于修订部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
4、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》
5、《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
4、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于<2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信的议案》
9、《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
4、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
6、审议《关于<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》
6、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》
7、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
8、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
9、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
10、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
11、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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