300870股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配的预案的议案》
2、《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区航城大道175号南航明珠花园1栋19号欧陆通

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司聘请2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
9、《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
8、《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、审议《关于预计公司向子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司聘请2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<深圳欧陆通电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于预计公司与子公司相互提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园A栋深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
6、《关于公司聘请2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于公司与子公司相互提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
3、审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-02)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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