300859股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于制定<公司员工跟投管理办法>的议案》
8、《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
4、《关于变更2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
5、《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
9、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》
10、《关于对外捐赠管理制度的议案》
11、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于保景富民帮扶资金的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、《关于聘任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于公司与联创资本、西帕文控拟签订<合作框架协议>的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西域旅游开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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