300841股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县白塔镇仙丰路8-10号

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于确认公司2023年度董事、监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9、关于制定、修订部分公司治理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区海山路1号

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区湖岸北路1号东安湖木棉花酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区湖岸北路1号东安湖木棉花酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市龙泉驿区湖岸北路1号东安湖木棉花酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市永嘉县黄田街道千石奥康工业园会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市锦江宾馆(成都市锦江区人民南路二段80号)会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
10、《关于确认公司2020年度董事、监事薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际酒店(四川省简阳市新民乡新湖街5号)会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于参与认购基金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省简阳市三岔湖长岛天堂洲际酒店(四川省简阳市新民乡新湖街5号)

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨与关联方形成共同投资关系的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都康华生物制品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温州市金海岸开元度假村会议室(浙江省温州市洞头区沿港大道288号)

重要日期: 首次公告(2020-08-09)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商登记、备案的议案》
3、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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