300840股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨区红领大街17号青岛酷特智能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨区红领大街17号青岛酷特智能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于公司第四届独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨区红领大街17号青岛酷特智能股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
12、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨市红领大街17号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛酷特智能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市即墨市红领大街17号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于选举陶兴荣先生为公司董事的议案》
2、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

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