300839股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度内部控制自我评价报告》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7、《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8、《关于对全资子公司提供担保的议案》
9、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
10、《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》
11、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》
2、《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于制定、修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于选聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2022年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度内部控制自我评价报告》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7、《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8、《关于对全资子公司提供担保的议案》
9、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-19)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2021年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度内部控制自我评价报告》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》
2、《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2020年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度内部控制自我评价报告》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于对全资子公司提供担保的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司部分规章制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、增加公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

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