300810股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于2024年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于2024年监事薪酬的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》
8、《关于修订<未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6、《关于2023年监事薪酬的议案》
7、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施内容的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6、《关于2022年监事薪酬的议案》
7、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院1号楼南五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路33号院南三层S302会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6、《关于2021年监事薪酬的议案》
7、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路33号院S302室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路33号院S302室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于变更公司2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路33号院南三层S302会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路33号院南三层S302会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6、《关于公司2020年监事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路33号院S305室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于变更公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中科海讯数字科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区环保科技园地锦路9号院15号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于修改公司经营范围的议案》 3、《关于变更公司类型、注册资本及变更工商登记的议案》 4、《关于修改公司上市后适用章程的议案》 5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

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