300782股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号(无锡芯卓半导体分公司)一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
5、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于2023年度利润分配预案的议案》
12、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号(无锡芯卓半导体分公司)一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号(无锡芯卓半导体分公司)一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订公司<投资者关系工作管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于2022年度利润分配预案的议案》
15、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号无锡芯卓半导体分公司1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
2、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
3、《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8、审议《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-06-01)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》;
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

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