300780股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县兴业路9号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告》的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县兴业路9号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县兴业路9号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县兴业路9号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县兴业路9号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订公司治理相关制度的议案》
11、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
12、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号四川德恩精工科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 8、《关于修订<独立董事制度>的议案》 9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 14、《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 15、《关于制定<融资管理制度>的议案》 16、《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》 17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川德恩精工科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省眉山市青神县竹艺大道8号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

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