300763股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于公司2024年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于新增并修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于公司2023年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于补选第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号锦浪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于增加公司2022年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
3、关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于设立公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案
9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于新增并修订公司部分管理制度的议案
14、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于调整并增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号锦浪科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司增加远期结售汇业务额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案
2、关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案
3、关于调整并增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案
4、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
6、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
10、关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案
11、关于开展远期结售汇业务的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
16、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
17、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
18、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
20、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 锦浪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司《2020年度非公开发行股票预案》的议案
4、关于公司《2020年度非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
10、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2020年度公司董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
11、审议《关于为全资、控股子孙、公司提供并分配对外担保额度的议案》
12、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、《关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案》
2、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号宁波锦浪新能源科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于部分募投项目变更实施方式的议案》
2、审议《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
3、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波锦浪新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-08)

议题:

(1)、审议《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》
(2)、审议《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》
(3)、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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