300753股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号3号楼江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《关于选举公司董事的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号3号楼江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号3号楼江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
10、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
11、《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东经济开发区永通大道东侧江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层江苏爱朋医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区浦江镇联航路1188号浦江智谷8号楼1层G座上海诺斯清生物科技有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于向全资子公司增资的议案》
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-20)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于投资设立全资子公司的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》
4、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
5、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
4、《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
7、《关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9、《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》
10、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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