300725股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-15)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修订《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订《利润分配管理制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
7、关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案
8、关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司聘任2024年度审计机构的议案
5、关于公司《2023年监事会工作报告》的议案
6、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案
9、关于公司2024年外汇衍生品交易预计及授权的议案
10、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
12、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于签订《股份回购及相关事宜的条款清单》暨关联交易议案
14、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于调整2024年度独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于改聘会计师事务所的议案
5、关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8、关于2022年度利润分配预案的议案
9、关于修订《利润分配制度》的议案
10、关于增加公司经营范围、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案
11、关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
12、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
13、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
14、关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案
15、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
16、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于拟与南京江北新区生命健康产业发展管理办公室签署投资协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于调整外汇衍生品业务授权期限的议案
2、关于调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案
3、关于开展跨境资金集中运营业务的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
4、关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京江北新区华盛路81号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
4、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
16、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口区华盛路81号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹园B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于公司非经常性损益表的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京江北新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于收购浙江晖石药业有限公司46.07%股权暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京江北新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹园B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于提名余善宝先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹园B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹园B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹园B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于全资子公司与南京江北新材料科技园管理办公室签署项目投资入园协议的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于调增公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于确认<前次募集资金使用情况报告>及<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
6、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度创业板向特定对象发行股票相关事项的议案》
8、《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4、《关于会计估计变更的议案》
5、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
8、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2020年度创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于2020年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度创业板非公开发行股票相关事项的议案》
11、《关于公司2020-2022年股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-14)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于提名 WEIZHENG XU 先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名朱经伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 3、《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于会计估计变更的议案》 5、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 6、《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 8、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 9、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》 10、《关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案》 11、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市高新区学府路10号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》; 4、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》; 5、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》; 6、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 7、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》; 8、《关于公司<2018年度财务预算方案>的议案》; 9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》; 10、《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》 11、《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》; 12、《关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》; 13、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》; 14、《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》; 15、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》; 16、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 南京药石科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新技术产业开发区学府路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-14)

议题:

1.关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案
2.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

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