300713股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
6、《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
9、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》
2、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、审议《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
2、审议《关于<第一期股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、审议《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11、《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼深圳市英可瑞科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
9、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于豁免长沙广义变流技术有限公司部分股东业绩承诺的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于聘任2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于更换2019年度审计机构的议案》
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于2018年度财务决算报告的议案》
5《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5.《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》
6.《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
7.《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1.《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
11、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1.《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》;
2.《关于投资设立全资子公司的议案》;
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1.《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英可瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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