300705股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于公司2024年-2026年发展战略规划的议案》
10、《关于确认2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
12、《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于调整监事津贴的议案》
6、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则(2022年6月)>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于调整公司监事津贴的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于公司2021年-2023年发展战略规划的议案》
13、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
19、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南九典制药股份有限公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7、审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》;
8、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南九典制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号)

重要日期: 首次公告(2017-11-06)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
2.审议《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
3.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

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