300682股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于注销回购股份的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-07)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
2、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<购买资产补充协议>的议案》
3、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
4、《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园朗新科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园2楼

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园朗新科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-01)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》 3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 4、《关于修订<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 6、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》 7、《关于公司本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》 8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 11、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 12、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的议案》 13、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 14、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 15、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 16、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 17、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 18、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>相关规定的议案》 19、《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分规则制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园朗新科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园朗新科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于<公司2023年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<公司2023年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年度员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于变更公司类型的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园2楼

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
13、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
14、《关于修订公司部分规则制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟定第四届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5、《关于拟定第四届监事会成员报酬及津贴标准的议案》
6、《关于变更注册地址的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
13、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》
2、审议《关于回购注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-20)、召开日()

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
12、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、《关于调整回购股份方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2020-12-20)、董事会签署日(2020-12-21)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2017年度限制性股票激励计划及2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于回购公司股份方案的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2020-09-11)、召开日()

议题:

1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 朗新科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2020-04-22)、召开日()

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日()、网络投票日(2020-03-09)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>的议案》
8、审议《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟定第三届董事会成员报酬及津贴标准的议案》
5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日()、网络投票日(2019-09-22)、召开日()

议题:

1、审议《关于变更公司全称的议案》; 2、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 朗新科技股份有限公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-08-11)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2019-08-26)、召开日()

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-21)、召开日()

议题:

1.《关于补选独立董事的议案》
2.《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-30)、召开日()

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
3.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-04-01)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务报表及审计报告>的议案》
5、《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
8、《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10、《关于2019年度日常关联交易的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》
16、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-15)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日()、网络投票日(2019-03-03)、召开日()

议题:

1.《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.《关于变更公司注册资本的议案》
4.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日()、网络投票日(2019-01-13)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》;
6、审议《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于公司本次重组相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
15、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
16、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17、审议《关于提请股东大会批准徐长军、郑新标及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易暨关联交易有关事宜的议案》
19、审议《关于变更公司注册资本的议案》
20、审议《关于变更公司经营范围的议案》
21、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2018-09-02)、召开日()

议题:

1、审议《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2018-07-17)、召开日()

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于调整经营范围的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于<2017年度经审计的财务报告>的议案》
5.审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
6.审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
8.审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.审议《关于公司会计政策变更的议案》
13.审议《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
14.审议《关于更换公司董事的议案》
15.审议《关于公司部分股东、发起人名称变更的议案》
16.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-03)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、审议《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》;
2、审议《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 朗新科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室)

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、审议《关于<公司2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

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