300680股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、
召开日(2024-05-08)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2024年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、
召开日(2023-10-11)
议题:
1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、
召开日(2023-05-04)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2023年度对控股子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
14、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
15、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-25)、
召开日(2022-07-25)
议题:
1、《关于调整<无锡隆盛科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-17)、
召开日(2022-06-10)
议题:
1、《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于公司<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订公司部分治理制度的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-25)、
召开日(2022-02-25)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》
6、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于设立公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于全资子公司对外投资的议案》
15、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-15)、
召开日(2021-09-15)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于确认2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》
9、《关于无锡微研精密冲压件有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》
10、《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于公司<2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
13、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
14、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
15、《关于提供财务资助暨关联交易追认的议案》
16、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-05)、
召开日(2021-02-05)
议题:
1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号无锡隆盛科技股份有限公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-16)
议题:
1、《关于变更公司注册资本、住所并修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-20)、
召开日(2020-04-20)
议题:
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》
6、《关于公司<2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2019年度关联交易执行情况及2020年预计关联交易的议案》
9、《关于无锡微研精密冲压件有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
10、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
12、《关于公司<2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
13、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于变更公司注册资本的议案》
16、《关于变更公司经营范围的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-16)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-03)、
召开日(2020-03-03)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于<未来三年(2019-2021年度)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-04)、
召开日(2020-02-04)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于无锡微研精密冲压件有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
11、《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
13、《关于公司<2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-10)、
召开日(2019-03-08)
议题:
1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、
召开日(2018-09-05)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、 《关于公司申请追加银行综合授信额度的议案》
6、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、
召开日(2018-05-11)
议题:
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认以及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、
召开日(2018-02-23)
议题:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、《关于<无锡隆盛科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
12、《关于批准审阅报告及备考财务报表(2016年1月1日—2017年10月31日)及附注的议案》
13、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
14、《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16、《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 无锡隆盛科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市新吴区珠江路 99 号本公司第五会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-18)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、
召开日(2017-09-29)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司类型的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于重新制订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》
8、审议《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》
