300661股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5、《关于公司第五届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16、《关于公司董事、监事2024年薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于公司董事、监事2023年薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于公司董事、监事2022年薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座1106室)

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》
5、审议《关于公司第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司董事、监事2021年薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资制度>的议案》
8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣邦微电子(北京)股份有限公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、审议《关于与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
12、审议《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》
13、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
15、审议《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、审议《关于本次重大资产重组即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》
19、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
20、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
21、审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》;
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
11、《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于拟定第三届董事会、监事会成员报酬及津贴标准的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 首都师范大学(北一区)国际文化大厦第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》;
6、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》;
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》;
8、《关于变更注册资本的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
11、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
12、《关于公司董事事监事 2018年薪酬方案的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、审议《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<圣邦微电子(北京)股份有限公司2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 圣邦微电子(北京)股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室)

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、《关于公司变更注册资本的议案》
2、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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