300651股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2023年年度审计报告的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
14、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司拟变更法人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2022年日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2022年年度审计报告的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2021年日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2021年年度审计报告的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号江苏金陵体育器材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年财务决算报告的议案》
3、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司2020年日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于2020年年度审计报告的议案》
9、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
10、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-13)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2019年财务决算报告>的议案》
3、审议《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》
4、审议《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于审议<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
7、审议《关于公司2019年日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9、审议《关于审议<2019年年度审计报告>的议案》
10、审议《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》;
13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案》
20、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.《关于增加公司注册资本、总股本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.审议《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于审议<2018年财务决算报告>的议案》
3.审议《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
4.审议《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
5.审议《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.审议《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
7.审议《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.审议《关于审议<2018年年度审计报告>的议案》
10.审议《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
11.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于选举施兴平先生与赵育龙先生为公司董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1.《关于对外投资参股公司的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》 2.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1.审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5、审议《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2017年审计报告>的议案》
8、审议《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》
11、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
12、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

1.00《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-06)

议题:

1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2.审议《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司2017年度第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
3.审议《关于<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1.审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
2.审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
3.审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市南丰镇海丰路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1.审议《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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