300631股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号江苏久吾高科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7、关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案
12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号江苏久吾高科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号江苏久吾高科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于董事2022年度薪酬的确认及2023年薪酬方案的议案
7、关于监事2022年度薪酬的确认及2023年薪酬方案的议案
8、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案需逐项表决
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
18、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
19、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
20、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号江苏久吾高科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号江苏久吾高科技股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于监事2021年度薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于董事2020年度薪酬的确认及2021年薪酬方案的议案
7、关于监事2020年度薪酬的确认及2021年薪酬方案的议案
8、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
11、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及相关制度的议案
12、关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案
13、关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于补充修订《公司章程》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于2019年利润分配预案的议案
6、关于董事与监事2019年度薪酬的确认及2020年薪酬方案的议案
7、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报报填补措施及相关承诺的议案》
11、审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1.00关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

(1)关于《2018年度董事会工作报告》的议案
(2)关于《2018年度监事会工作报告》的议案
(3)关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
(4)关于《2018年度财务决算报告》的议案
(5)关于2018年利润分配预案的议案
(6)关于董事与监事2018年度薪酬的确认及2019年薪酬方案的议案
(7)关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
(8)关于向银行申请综合授信额度的议案
(9)关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
(10)关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-22)

议题:

(1)关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
(2)关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
(3)关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目的议案
2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

(1)关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于《2017年年度报告及摘要》的议案;
(4)关于《2017年度财务决算报告》的议案;
(5)关于2017年利润分配预案的议案;
(6)关于董事与监事2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案;
(7)关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案;
(8)关于向银行申请综合授信额度的议案;
(9)关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案;
(10)关于修改《公司章程》的议案;
(11)关于补选公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-17)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏久吾高科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市浦口区园思路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

(1)关于《2016年度董事会工作报告》的议案; (2)关于《2016年度监事会工作报告》的议案; (3)关于《2016年度财务决算报告》的议案; (4)关于《2016年年度报告及摘要》的议案; (5)关于2016年度利润分配预案的议案; (6)关于董事与监事2016年度薪酬方案的议案; (7)关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案; (8)关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案; (9)关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案; (10)关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更登记的议案; (11)关于变更公司注册资本的议案; (12)关于变更公司类型的议案。

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