300623股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于〈2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8、《江苏捷捷微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》
9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
10、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
14、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
15、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
4、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
5、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
6、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组(2023年修订)>第三十条规定情形的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
12、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条规定的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
15、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》
19、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案》
21、《关于江苏捷捷微电子股份有限公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-04)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于拟设立全资子公司的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于〈2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8、《江苏捷捷微电子股份有限公司2022年度利润分配预案》
9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司<对外投资管理制度>等相关内控制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于全资子公司“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”变更投资总额的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-09)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于〈2021年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
8、《江苏捷捷微电子股份有限公司2021年度利润分配预案》
9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于子公司引入外部投资者增资的议案》
2、《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》
2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于对外投资的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《江苏捷捷微电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
8、《关于〈2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》
12、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的预案》
13、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构的议案》
14、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
16、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
17、《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2、《关于公司向全资子公司捷捷微电(南通)科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于修订<江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2、《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于公司拟在启东经济开发区建设“功率半导体‘车规级’封测产业化项目”的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体产业化建设项目”的议案》
2、《关于拟设立全资子公司的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于〈2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
8、《江苏捷捷微电子股份有限公司2019年度利润分配预案》
9、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的预案》
10、《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于制定<江苏捷捷微电子股份有限公司现金管理制度 > 的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
9、《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》
10、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的预案》
11、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东科技创业园兴龙路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》 3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》 4、《关于<公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》 8、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 9、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 10、《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》 11、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》;
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
6、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》;
7、《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度利润分配预案》;
8、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的预案》;
9、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、审议《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案;
2、审议《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于对2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于调整公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目》的议案
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于对2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市苏通科技产业园(井冈山路6号)捷捷半导体有限公司1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于对2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于公司拟在启东经济开发区建设“电力电子器件封测生产线”的项目的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司捷捷半导体有限公司拟建“新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线”的项目的议案》;
3、审议《关于公司向全资子公司捷捷半导体有限公司增资的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务决算报告》
4、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度利润分配预案》
5、《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的预案》
6、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划》
7、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
9、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等内控制度的议案》
10、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》

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