300618股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于<南京寒锐钴股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于终止实施公司2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》
9、《关于开展套期保值业务的议案》
10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于终止全资子公司6万金属吨镍高压浸出项目并签署终止协议的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
6、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于<南京寒锐钴股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<南京寒锐钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区将军大道527号南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<南京寒锐钴业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
11、《关于全资子公司签订合资协议的议案》
12、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼南京寒锐钴业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、逐项审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》
4、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
7、审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
8、审议《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市前滚存利润分配方案的议案》
10、审议《关于修订H股发行后适用的<南京寒锐钴业股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
16、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
17、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
18、审议《关于修订H股发行后适用的〈南京寒锐钴业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
19、审议《关于聘请毕马威会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼31楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于修改<募集资金管理制度>部分条款的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》,包括如下子议案
5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,包含如下子议案
6、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,包括如下子议案
7、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
8、审议《关于增加公司及子公司2020年度融资额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》
9、《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-02)

议题:

1.00《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
2、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
3、《关于修订公司股东大会网络投票实施细则的议案》
4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于公司控股股东、第三届董事会董事以及高级管理人员出具的<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
11、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于全资子公司建设10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目的公告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-07)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10、《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-02)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于公司对外投资设立控股子公司负责实施“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
3、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
4、《关于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于变更募集资金用途的议案》
6、审议《关于公司向浦发银行申请增加授信额度的议案》
7、审议《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-10)

议题:

1.00 《关于投资设立全资孙公司的议案》
2.00《关于为全资子公司南京寒锐钴业(香港)有限公司增加内保外贷额度的议案》
3.00《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
4.00《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》
5.00《关于公司向建设银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京寒锐钴业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济技术开发区静淮街115号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于制订<南京寒锐钴业股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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