300614股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6、《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10、《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
2、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2022年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区东风路22号恒美商务809

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》
6、审议《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于2021年度债务融资计划的议案》

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