300613股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
4、关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
5、关于调整后公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
6、关于公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》其摘要的议案
7、关于本次调整发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的议案
8、关于公司签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
9、关于签署附条件生效的《购买资产协议之补充协议》的议案
10、关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
11、关于本次交易构成关联交易的议案
12、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
14、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
15、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
16、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
17、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条和第十四条规定的议案
18、关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20、关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
21、关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项(修订稿)的议案
22、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
23、关于批准与本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案
24、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
25、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
26、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
27、关于《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
28、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更公司董事及高级管理人员的议案》
2、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
3、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼上海富瀚微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于收购眸芯科技(上海)有限公司32.43%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于修订2020年股票期权激励计划的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于增选公司董事的议案》
12、《关于修改<上海富瀚微电子股份有限公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
10.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
12.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9、《关于2018年度公司董事事监事事高管薪酬方案的议案》;
10、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1050号A座706会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1050号A座706会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于购置公司办公用房的议案》
3、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海富瀚微电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1050号A座703室,上海富瀚微电子股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;

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