300603股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、关于公司续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
4、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案
2、关于公司续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
11、关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案
12、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司与简阳市人民政府签署《投资协议》的议案
9、关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
10、逐项审议关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
11、关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(三次修订稿)的议案
12、关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(三次修订稿)的议案
13、关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
14、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)的议案
15、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
16、关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案决议有效期的议案
17、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-02)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-02)

议题:

1、关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
4、《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》
5、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术股份有限公司9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<立昂技术股份有限公司股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人王刚先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于公司增加向银行申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 5、《关于2020年度利润分配方案的议案》 6、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》 7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 8、《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 9、《关于公司及子公司2021年度预计向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 10、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》 11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 12、《关于补选监事的议案》 13、《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》 14、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》 15、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》 16、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》 17、《关于公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》 18、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》 19、《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案》 20、《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 21、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 22、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 23、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;24、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 25、《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于公司与金堂县人民政府拟签署<投资协议书>的议案》
2、《关于终止公司2020年非公开发行股票事项的议案》
3、《关于公司及分子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
4、《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-20)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-20)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-18)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-18)

议题:

1、关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
6、《关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案》
7、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》
10、《关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案》
11、《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》
12、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
13、《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
15、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
16、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-19)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-19)

议题:

1、审议《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的议案》
2、审议《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司2020年度创业板非公开发行股票预案的议案
5、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的议案
6、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
7、关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会批准公司实际控制人王刚先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11、关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案
13、关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于<立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<立昂技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》
4、《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、审议《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》 2、审议《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》 3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》 4、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
6.《关于2018年度独立董事履职情况报告的议案》;
7.《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
8.《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》;
10.《关于公司2018年对外担保情况报告的议案》
11.《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
12.《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
13.《关于计提资产减值准备的议案》;
14.《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-14)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-16)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》
3、审议《关于调增2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.审议《关于公司与相关主体签署的附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5.审议《关于公司分别与金泼及其一致行动人及钱炽峰及其一致行动人签署的附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
6.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.审议《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12.审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
13.审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案》
14.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.审议《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
16.审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
18.审议《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
19.审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
20.审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
21.审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案(修订稿)>及其摘要的议案》
22.审议《关于公司与交易对方签订补偿协议之补充协议的议案》
23.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度独立董事履职情况报告的议案》
4、审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
5、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》
7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2017年对外担保情况报告的议案》
9、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
10、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
11、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
12、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
13、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
14、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.00关于公司为全资子公司提供担保的议案
2.00关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案
3.00关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、审议《关于更换独立董事的议案》;
2、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐北京南路416号盈科国际中心21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于给子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐北京南路499号中核大酒店四楼

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-04-28)

议题:

1、审议《关于公司2016年年度董事会工作报告》;
2、审议《关于公司2016年年度监事会工作报告》;
3、审议《关于2016年年度报告和摘要的报告》;
4、审议《关于公司2016年年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2017年年度财务预算报告》;
6、审议《关于公司2016年年度利润分配方案》;
7、审议《关于独立董事2016年年度履职情况报告》;
8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 立昂技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》;
2、审议《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》;
4、审议《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》;
5、审议《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》;
6、审议《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过5000万元的议案》;
7、审议《关于重大信息内部保密制度的议案》;
8、审议《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》;
9、审议《关于控股子公司管理制度的议案》;
10、审议《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》;
11、审议《关于成立子公司的议案》。

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