300601股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<投融资管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
12、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
13、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于全资子公司对外出租部分物业的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
3、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
4、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》
9、《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
10、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<投融资管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道薯田埔路18号康泰生物园大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司监事津贴的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
11、《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》
12、《关于公司2019年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
13、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道薯田埔路18号康泰生物园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》
3《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区马田街道薯田埔社区薯田埔路18号康泰生物园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-05)、董事会签署日(2018-08-06)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》;
6、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》;
7、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路6号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1.00《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6.00《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
7.00《关于康泰生物城市更新单元项目投资建设的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路6号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路6号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-31)

议题:

议案一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
议案三、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案四、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
议案五、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
议案六、《关于公司截至2017年6月30日前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案七、《关于公司2017年6月30日内部控制评价报告的议案》
议案八、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
议案九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
议案十、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案十一、《关于<公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路6号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

议案一、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技工业园科发路6号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 6、《关于2017年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 7、《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》 8、《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳康泰生物制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司证券事务部(深圳市南山区科技工业园科发路6号)

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-13)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

议案一、《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
议案二、《关于全资子公司以自有房产及土地为抵押向银行申请贷款暨公司
为其贷款提供担保的议案》
议案三、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案四、《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
议案五、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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