300566股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10、关于2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作细则》的议案
14、关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案
15、关于2024年度公司监事薪酬的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号宁波激智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号宁波激智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于2023年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10、关于2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
12、关于制定《股东未来分红回报规划(2023-2025年度)》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订公司部分制度的议案
17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号宁波激智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号宁波激智科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于<宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5、《关于<宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》 6、《关于本次发行摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于受让浦诺菲新材料有限公司部分股权暨关联交易的议案》
11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
12、《前次募集资金使用情况报告》
13、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
11、《关于公司股东未来分红回报规划(2020-2022年度)的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于〈宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于<宁波激智科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1.00《关于选举姜琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议案》
2、《关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于制定公司股东未来分红回报规划(2018-2020年度)的议案》
9、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2017-11-12)、召开日()

议题:

1、关于选举赵庆先生为公司监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、《关于对外投资设立子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-14)、召开日()

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于〈宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。(本议案需逐项审议表决)
2、审议《关于<宁波激智科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波激智科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-09)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于变更公司类型的议案》
4.《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
5.《决定对子公司江北激智进行增资的议案》
6.《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.《关于修订<宁波激智科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8.《关于修订<宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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