300551股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
9、《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案》
10、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
11、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》
14、《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》
15、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
16、《关于出售子公司部分股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
17、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于签署附条件生效的<债权债务冲抵协议>的议案》
21、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《<2023年年度报告>及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于预计2024年度申请融资授信额度及担保额度预计的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11、《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、《关于增补董事并提名董事候选人的议案》
2、《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《<2022年度报告>及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
10、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-22)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-22)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年度报告>及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
10、《关于2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本及办理工商变更的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于延长公司向特定对象发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》
5、《关于延长股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼上海古鳌电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》
2、《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司51%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
3、《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》
12、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
16、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会批准陈崇军免于以要约方式增持股份的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13、审议《关于更换监事的议案》
14、审议《关于变更公司经营范围的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司调整创业板非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于引进战略投资者的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署的<附条件生效的战略投资者合作暨股份认购协议>的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》
10、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《 2019 年度董事会工作报告》
2、审议《 2019 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<公司 2019 年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
6、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》
8、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
12、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于豁免控股股东、实际控制人相关自愿承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于<公司2018年度报告>及其摘要的议案》
5.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6.00《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
9.00《关于公司2019年董事、监事薪酬的议案》
10.00《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00《关于变更公司经营范围的议案》
12.00《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13.00《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-21)

议题:

议案1:审议《关于<上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2:审议《关于制定<上海古鳌电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.00《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区同普路1225弄6号四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-22)

议题:

1:审议《关于变更公司注册资本的议案》
2:审议《关于增加公司经营范围的议案》
3:审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于<公司2017年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于变更部分募投项目的议案》
9、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
10、审议《关于未来三年分红回报规划(2018年-2020年的议案》
11、审议《关于公司2017年董事事监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-08)

议题:

议案1:审议《2016年度董事会工作报告》
议案2:审议《2016年度监事会工作报告》
议案3:审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案4:审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
议案5:审议《关于<公司2016年度报告>及其摘要的议案》
议案6:审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
议案7:审议《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-31)

议题:

议案1:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案2:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案3:《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海古鳌电子科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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