300527股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司408会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司408会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日(2024-07-10)、网络投票日(2024-07-10)、召开日(2024-07-10)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《2024年度投资计划》
8、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于董事会提议向下修正“应急转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
4、《关于公司<“十四五”规划>中期修订的议案》
5、《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2023年度财务预算报告》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度拟发生日常关联交易的议案》
9、《2023年度投资计划》
10、《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于修订公司〈高质量发展战略纲要〉的议案》
2、《关于修订公司〈“十四五”规划〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2022年度财务预算报告》
7、《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
9、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度拟发生日常关联交易的议案》
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司510会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度财务预算报告》
6、审议《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
8、审议《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度拟发生日常关联交易的议案》
9、审议《关于确认公司2020年度关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《公司2019年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
9、审议《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度拟发生日常关联交易的议案》
10、审议《关于确认公司2019年度关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、关于调整2019年度日常性关联交易预计的议案
2、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5.关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司采取措施以及相关承诺的议案
8.关于制定《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《公司2018年度董事会工作报告》
3.审议《公司2018年度监事会工作报告》
4.审议《公司2018年度财务决算报告》
5.审议《公司2019年度财务预算报告》
6.审议《公司2018年度利润分配预案》
7.审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9.审议《关于确认公司关联交易的议案》
10.审议《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度拟发生日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、议案《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于回购注销部分非限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于公司2017年度报告及其摘要的议案;
2、公司2017年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上
作述职报告;
3、公司2017年度监事会工作报告;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2018年度财务预算报告;
6、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案;本议案属于特别表决
议案,须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上方可生效效
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
8、关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度拟发生日常关联交易的议案;(本议案涉及关联交易,与该关联交易有关联关系的股东将回避表决)
9、关于公司更名的议案案(公司第二届董事会第六次会议审议通过)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司512会议室(湖北省武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-09)

议题:

1.关于公司2016年度报告及其摘要的议案
2.公司2016年度董事会工作报告
3.公司2016年度监事会工作报告
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2017年度财务预算报告
6.公司2016年度利润分配预案
7.关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8.关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、《关于公司变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
4、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

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