300507股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
4、《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
5、《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》需逐项表决
3、《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
6、《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
7、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8、《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于本次重大资产购买相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
10、《关于本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于本次重大资产购买前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
12、《关于本次重大资产购买符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
13、《关于本次重大资产购买符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
14、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
16、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
17、《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
18、《关于批准本次重组有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
19、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于修订<董事会议事规则>的议案
9、关于修订<监事会议事规则>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案
12、关于公司独立董事2024年津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于出售控股子公司股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-17)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划(2020-2022年度)〉的议案》
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、《关于非公开发行股票方案的议案》12、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-17)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案的议案》
5.《2018年年度报告全文及摘要》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-11)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》
2、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年度利润分配的议案》
5、《2017年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划(2017-2019年度)〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《2016年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-11)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-11)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会股东监事的议案》
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏奥力威传感高科股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、《公司关于变更公司注册资本的议案》;
2、《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》;
3、《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4、《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》

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