300502股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于实施2021年度回购股份注销的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
4、《关于<2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于〈成都新易盛通信技术股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7、《关于制定〈成都新易盛通信技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于对2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
10、《关于公司2023度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道双兴大道111号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于对2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
9、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号成都新易盛通信技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司预计2022年并确认2021年日常关联交易的议案》
7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于对2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区黄甲街道物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司预计2021年并确认2020年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于对2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》
5、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销数量及减资总额的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司预计2020年并确认2019年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于对2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司预计2019年并确认2018年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于对2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案(调整后)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于会计估计变更的议案》
2、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于对2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
12、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-12)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、审议《关于补充确认关联交易的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司预计2017年并确认2016年日常关联交易的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
6、审议《关于对2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》
7、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
11、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-07)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
3、《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修改公司部分管理制度的议案》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于增加〈公司章程〉第 106 条内容的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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