300480股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州航空港经济综合实验区黄海路公司2号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、选举公司第五届董事会非独立董事
11、选举公司第五届董事会独立董事
12、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-26)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
7、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、审议《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于拟现金收购先进微电子装备(郑州)有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于提名公司董事候选人(补选)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《关于聘请2020年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票方案>的议案》
4、审议《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、审议《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2018第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-18)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-03)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2018第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-21)

议题:

1.《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2018第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技股份有限公司关于召开2018第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2017第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-08-02)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-06)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、《关于收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权的议案》
2、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司董事及监事2017年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 光力科技(300480)关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) ( 修订稿) >及其摘要的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的说明的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
17、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、审议《董事、高级管理人员关于公司发行股份及支付现金购买资产摊薄
即期回报采取填补措施的承诺》
19、审议《关于公司<未来三年( 2016-2018 年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于提名公司独立董事候选人(补选)的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015 年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构
的议案》
8、《关于公司董事及监事 2016 年度薪酬情况的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州光力科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州高新开发区长椿路10号郑州光力科技股份有限公司310会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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