300432股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9、《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-12)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-24)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
7、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9、《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
12、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 富临精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》
2、《关于变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
7、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于选举胡国英女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于规划新增投资年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
2、《关于签订战略合作协议暨新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
3、《关于补充审议关联交易的议案》
4、《关于预计关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
11、《关于公司与四川富临实业集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
12、《关于提请股东大会批准四川富临实业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-25)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
7、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、《关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围、住所及注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-14)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-14)

议题:

1、《关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金补偿的议案》
2、《关于重大资产重组业绩补偿义务人将对升华科技享有的债权转让给公司抵偿现金补偿的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2《2018年度董事会工作报告》
3《2018年度监事会工作报告》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7《关于聘任2019年度审计机构的议案》
8《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10《关于公司计提资产减值准备的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-01)

议题:

1《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-20)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》2、《2017年度董事会工作报告》3、《2017年度监事会工作报告》4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》7、《关于聘任2018年度审计机构的议案》8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》9、《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》10、《关于回购升华科技2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司提供担保的议案》
2《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关联方共同提供担保的议案》
3《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担保的议案》
4《关于全资子公司向华融湘江银行申请综合授信并由关联方提供反担保的议案》
5《关于全资子公司向广发银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》
6《关于关联方向公司全资子公司提供借款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-20)

议题:

1《关于调整独立董事津贴及费用事项的议案》
2《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》 7、《关于聘任2017年度审计机构的议案》 8、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案》 9、《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》 10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》 11、《关于全资子公司向中国银行醴陵市支行申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》 12、《关于全资子公司向湖南醴陵农村商业银行股份有限公司申请授信并由公司股东提供关联担保的议案》 13、《关于公司孙公司申请贷款并由全资子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-03)

议题:

1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》2《关于公司发行股份及支付现金购买资产具体方案的议案》3《关于公司发行股份募集配套资金具体方案的议案》4《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》5《关于公司本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案》6《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》7《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》8《关于<绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》9《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》10《关于签署<业绩承诺和补偿协议>的议案》11《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》12《关于同意安治富免于以要约收购方式增持公司股份的议案》13《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产的议案》14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份募集配套资金的议案》15《关于本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及资产评估报告的议案》16《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 绵阳富临精工机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1《关于补选黎昌军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2《关于补选赖同斌先生为公司第二届监事会监事的议案》
3《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市经开区板桥街268号绵阳富临精工机械股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-21)

议题:

1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
7《关于聘任2016年度审计机构的议案》
8《关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬的议案》
9《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》
10《关于预估2016年度日常关联交易的议案》
11《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市经开区板桥街268号绵阳富临精工机械股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 3、《关于补选曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 4、《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》 5、《关于在绵阳市商业银行股份有限公司进行现金管理的议案》 6、《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款相关事宜的议案》 7、《关于向招商银行股份有限公司绵阳支行申请贷款相关事宜的议案》 8、《关于向中国工商银行股份有限公司新华支行申请贷款相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 绵阳富临精工机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省绵阳市经开区板桥街268号绵阳富临精工机械股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》;
5、《关于 2015 年度独立董事津贴及费用事项的议案》;
6、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》;
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
9、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
10、《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
11、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。

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