300395股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于董事薪酬方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于公司未来三年股东分红回报计划(2023年-2025年)的议案》
14、《关于变更公司注册资本、营业范围及修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于变更注册资本及其他条款暨修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报计划(2021年-2023年)的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、关于全资子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省荆州市东方大道68号,湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于公司回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》;
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》;
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》
9、《关于换届选举公司非独立董事的议案》
10、《关于换届选举公司独立董事的议案》
11、《关于换届选举公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于终止设立军民融合投资基金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于〈第二次限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》
4、《拟出资共同设立高投利华(武汉)军民融合投资基金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案;
7、《关于公司向银行借款的议案》;
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》;
9、《关于公司股东未来分红回报计划(2017-2019)的议案》;
10、《关于公司董事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举)
11、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制选举);

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度报告及摘要的议案》;
4、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向银行借款的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2014年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
6、关于公司向银行借款的议案;
7、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;

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