300318股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司董事人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事人员薪酬的议案》
9、《关于2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《<2022年年度报告>及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事人员薪酬的议案》
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《<2021年度报告>及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事人员薪酬的议案》
9、《关于2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于分期投资建设内蒙古和林格尔现代生物技术产业基地的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订公司部分治理制度的议案》
14、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《<2020年度报告>及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司名称的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的议案》
2、审议《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构授信担保的议案》
3、审议《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于〈北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉十一条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》
12、审议《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
15、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
16、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
17、审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》
18、审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
19、审议《关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性的议案》
20、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案》
21、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案》
22、审议《北京博晖创新生物技术股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
23、审议《关于提请股东大会批准杜江涛先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《<2019年度报告>及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》
9、审议《关于公司第七届独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司增资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、审议《关于河北大安引入战略投资人并增资的议案》 2、审议《关于放弃河北大安增资优先认购权的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 7、审议《关于修订<对外投融资管理办法>的议案》 8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10、审议《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》 2、审议《2018年度监事会工作报告》 3、审议《2018年度财务决算报告》 4、审议《<2018年度报告>及其摘要》 5、审议《2018年度利润分配预案》 6、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 9、审议《关于回购注销剩余激励计划限制性股票相关事项的议案》 10、审议《关于减少公司注册资本的议案》 11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、审议《关于重大资产重组中交易对方血浆采集规模承诺补偿义务履行情况及<业绩承诺与补偿协议>结算安排的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》 2、审议《2017年度监事会工作报告》 3、审议《2017年度财务决算报告》 4、审议《<2017年度报告>及其摘要》 5、审议《2017年度利润分配预案》 6、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》 8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 9、审议《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 10、审议《关于减少公司注册资本的议案》 11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-10)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《<2016年度报告>及其摘要》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》
8.审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、《关于公司与控股股东签署<相关权利义务转移协议>暨关联交易事项的议案》;
2、《关于公司与控股股东签署<股权托管协议>暨关联交易事项的议案》;
3、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院,北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-06-09)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、《关于调减公司董事会人数的议案》
2、《关于选举公司董事的议案》;
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》;
5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
6、《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司一楼会议室北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-16)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度财务决算报告》
4.审议《<2015年度报告>及其摘要》
5.审议《2015年度利润分配预案》
6.审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.审议《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
2.审议《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-06)

议题:

1.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-19)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-01)

议题:

1. 《修改公司章程的议案》
2. 《关于公司就收购广东卫伦生物制药有限公司30%的股权签署<附条件生效股权转让协议>的议案》
3. 《关于公司调整募集资金使用计划暨使用超募资金收购资产的议案》
4.《关于签署<河北大安制药有限公司46%股权质押协议>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司一楼会议室北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《<2014年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于企业会计政策变更的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司一楼大会议室北京市昌平区生命园路9号院

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于<北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与杜江涛、卢信群签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、《关于批准本次交易有关审计报告和评估报告的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、《关于本次交易符合关于<规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12、《关于公司股票价格是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
13、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
14、《关于提请股东大会批准杜江涛及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
17、《关于公司<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-07)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-15)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《<2013年度报告>及其摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
8.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室,北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 G 座

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-02)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012 年度报告>及其摘要》
4. 审议《2012 年度财务决算报告》
5. 审议《2012 年度利润分配预案》
6. 审议《独立董事 2012 年度述职报告》
7. 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园G 座

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-17)、网络投票日()、召开日(2013-01-17)

议题:

1. 审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京博晖创新光电技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京博晖创新光电技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《关于调整独立董事津贴的议案》

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