300303股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号深圳市聚飞光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于第六届董事会董事津贴的议案》
10、《关于第六届监事会监事津贴的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于公司董事会换届并选举第六届非独立董事候选人的议案》
19、《关于公司董事会换届并选举第六届独立董事候选人的议案》
20、《关于公司监事会换届并选举第六届非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号深圳市聚飞光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号深圳市聚飞光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于<未来三年(2022-2024)股东回报规划>的议案》
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于第五届董事会董事津贴的议案》
10、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》
11、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于<超业绩奖励基金计划>的议案》
14、审议《关于公司董事会换届并选举第五届非独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司董事会换届并选举第五届独立董事候选人的议案》
16、审议《关于公司监事会换届并选举第五届非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号深圳市聚飞光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》 7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号深圳市聚飞光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》;
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
5、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》;
8、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
9、《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于2018年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于制订<董事长薪酬考核管理办法>的议案》
10、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
11、《关于调整第四届董事会董事津贴的议案》
12、《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》
13、《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》
14、《关于2018年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于将李丹宁先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
4、《关于补选第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》;
10、《关于第四届董事会董事津贴的议案》;
11、《关于第四届监事会监事津贴的议案》;
12、《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》;
13、《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;
14、《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
15、《关于修订<公司章程>的议案》;
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
17、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》;
18、《关于公司董事会换届并选举第四届非独立董事候选人的议案》;
19、《关于公司董事会换届并选举第四届独立董事候选人的议案》;
20、《关于公司监事会换届并选举第四届非职工监事候选人的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》; 4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》; 5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 6、《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》; 7、《关于2016年度利润分配预案的议案》; 8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》; 9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况、2017年度薪酬方案的议案》; 10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬情况、2016年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、《关于选举高四清先生为第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、《关于延长2014年第二次临时股东大会审议通过的<关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案>有效期的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
5、《深圳市聚飞光电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于 2014 年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况、2015 年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》
12、《关于公司监事会换届并选举第三届非职工监事的议案》
13、《关于第三届董事会董事津贴的议案》
14、《关于第三届监事会监事津贴的议案》
15、《深圳市聚飞光电股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修改<独立董事制度>的议案》
7、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
8、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、《关于公司未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》
17、《关于对首发募投项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

1、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况、2014年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路 65 号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-21)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日(2013-02-26)、召开日(2013-02-25)

议题:

(1)、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于 2012 年度报告及摘要的议案》
4、《关于 2012 年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于 2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》
7、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬情况的议案》
9、《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于拟用部分超募资金及自筹资金收购兄联实业发展(深圳)有限公司 100%股权的议案》
12、《关于制订<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》
13、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
14、《关于制订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

(1)审议《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》;
(2)审议《公司2012年半年度利润分配预案》;
(3)审议《未来三年(2012—2014年)股东回报规划》;
(4)审议《<公司章程>修订案》;
(5)审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市聚飞光电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店8楼金晖厅

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
（3）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》
（4）审议《独立董事津贴的议案》
（5）审议《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
（6）审议《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》

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