300286股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
6、《公司2023年年度报告全文及摘要》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
13、《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
14、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
15、《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
16、《关于2024年中期分红安排的议案》
17、《关于补充修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、关于提名姚宝敬先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6、《公司2022年年度报告全文及摘要》
7、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、《关于签订<投资协议书>暨设立全资子公司的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、关于安科瑞电气股份公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于安科瑞电气股份公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6、《2021年年度报告全文及摘要》
7、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
9、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于增加董事会席位的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于提名杜毅威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于提名宗寿松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
18、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
6、审议《2020年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及追加抵押物的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
19、审议《关于变更公司注册资本的议案》
20、审议《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
21、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《关于安科瑞电气股份公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于安科瑞电气股份公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于安科瑞电气股份公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
6、审议《2019年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、审议《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
11、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6、审议《2018年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
13、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-19)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《2017年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决) 2、审议《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、审议《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《2016年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9、审议《关于补选姜龙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决)
2、审议《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6《2015年年度报告全文及摘要》
7《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》
8《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9《关于公司增加2016年度日常关联交易额度预计的议案》
10《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、审议《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》
2、审议《关于提名罗叶兰女士为公司非独立董事的议案》
3、审议《关于补选汤建军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-25)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《2014年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

13、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-16)、董事会签署日(2014-06-16)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于补选王茂廷为第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选杨广亮为第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-14)、网络投票日()、召开日(2014-02-14)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《2013 年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司营业范围的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安科瑞电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日()、召开日(2013-11-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜补充事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海安科瑞电气股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海安科瑞电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审
计机构的议案》
6、审议《2012 年年度报告全文及摘要》
7、审议《公司股东大会网络投票实施细则》
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
9.1 激励对象及其确定依据及范围
9.2 限制性股票的来源、种类、数量和分配
9.3 本激励计划的有效期、限制性股票的授予日和禁售期
9.4 限制性股票的授予条件、授予价格
9.5 限制性股票的解锁安排和考核条件
9.6 向激励对象授予限制性股票的程序
9.7 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
9.8 公司与激励对象的权利义务
9.9 股权激励计划的调整
9.10 股权激励计划的变更与终止
9.11 限制性股票的回购注销
10、审议《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海安科瑞电气股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海安科瑞电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议《关于使用超募资金投资建造厂房的议案》
2、审议《关于修改公司营业期限的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海安科瑞电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区育绿路253号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度财务预算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《2011年年度报告全文及摘要》。
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海安科瑞电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海安科瑞电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-01-31)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-15)、网络投票日()、召开日(2012-02-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修订公司章程（草案）的议案》

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