300272股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》全文及其摘要
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于董事会提请股东大会授权2024年度中期分红的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8、《2023年度募集资金存放和使用情况专项报告》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
12、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
14、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-26)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-12)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号正道酒窖会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于回报股东特别分红方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于<开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》
2、《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》全文及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》全文及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号开能健康科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-25)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司非独立董事2020年度薪酬发放的议案
9、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
10、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
11、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
12、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
13、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
15、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
16、审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
17、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
18、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
19、审议《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
21、审议《关于公司及子公司2021年向银行申请授信额度的议案》
22、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
23、审议《关于修订<公司章程>的议案》
24、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 2、《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 3、《关于修订<公司章程>并办理注册资本及其他工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于支付2019年度审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司非独立董事2019年度薪酬发放的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于公司及子公司2020年向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理注册资本工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、2019年半年度现金分红预案
2、关于修订<公司章程>并办理注册资本及其他工商变更登记的议案
3、关于持股5%以上股东申请承诺变更的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-15)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《关于支付2018年度审计费用及续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
8、审议《关于公司非独立董事2018年度薪酬发放及2019年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的议案》
3、审议《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 开能健康科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励具体事项的议案》
4、审议《关于拟调整部分董事薪酬的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、审议《关于支付公司2017年年度审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于对公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于委任瞿建国先生为公司终身名誉主席的议案》
9、审议《关于修订<对外投资管理制度(2018年2月修订)>的议案》
10、审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本及其他工商变更登记的议案》
12、审议《关于更换及增补监事会成员的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-25)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则(2018年1月修订)>的议案》
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》
6、审议《关于公司及子公司2018年向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于更换监事的议案》
8、审议《关于公司外部监事津贴的议案》
9、审议《关于更换及增补非独立董事的议案》(适用累积投票制);
10、审议《关于更换及增补独立董事的议案》(适用累积投票制);

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区川大路518号(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1.审议《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》
2.审议《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3.审议《关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案》
4.审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
5.审议《关于〈上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》
6.审议《关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案》
7.审议《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》
8.审议《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
11.审议《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案》
12.审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川大路518号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配方案》
6、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
7、审议《关于公司下属海泰药业为其子公司提供担保的议案》
8、审议《关于对公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案》
10、审议《关于改聘2017年度审计机构的议案》
11、《关于支付公司2016年年度审计费用的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》(适用累积投票制);
13、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》(适用累积投票制);
14、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》(适用累积投票制)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 开能环保:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室;

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告(更新后)的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》
8、审议《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施履行的承诺的议案》
3、审议《关于签署<关于上海海泰药业有限公司57%股权的股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-27)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、审议《关于收购浙江润鑫电器有限公司股权并增资的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
11、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
12、审议《关于<原能细胞科技集团有限公司拟引进投资者涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14、审议《关于增资原能集团用于股权收购及项目建设的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
16、审议《关于同意公司本次非公开发行股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、审议《关于公司续聘2015 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于公司及子公司2015年向银行申请授信额度及担保事项的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-03)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、审议《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、审议《关于授权子公司使用自有资金进行委托理财的议案》 3、审议《关于改聘公司 2014 年度审计机构的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》全文及其摘要
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
6、审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-24)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-12)、网络投票日()、召开日(2014-03-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

1、审议《关于房屋租赁关联交易事项的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于调整贷款担保方式及用途的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告》及摘要
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》
2、审议《上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划(修订案)》
3、审议《关于上海开能环保设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(修订案)的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购公司获得土地使用权的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海开能环保设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司12号楼二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》 2、审议《2011年度监事会工作报告》 3、审议《2011年年度报告》及摘要 4、审议《2011年度财务决算报告》 5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 12、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 13、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 14、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 15、审议《关于增补两名公司董事的议案》 16、审议《关于聘任两名独立董事的议案》

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