300265股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
8、关于确定公司董事薪酬原则的议案
9、关于确定公司监事薪酬原则的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-25)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于购买控股股东资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于追认提供财务资助暨关联交易的议案
5、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
9、关于公司非独立董事薪酬方案的议案
10、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案
9、关于公司非独立董事薪酬方案的议案
10、关于公司监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号江苏通光电子线缆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-15)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市海门区海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于修订〈奖励基金管理办法〉的议案》
2、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于不对2019年度计提奖励基金的议案》
12、审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
13、审议《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于不对2018年度计提奖励基金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
4.《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
5.《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
7.《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
9.《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜期限的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
10、审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于不对2016年度、2017年度计提奖励基金的议案》;
12、审议《关于<2018年第一期奖励基金运用方案>的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-07)

议题:

1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于以现金收购江苏通光海洋光电科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》;
2、《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
7、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-13)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.00关于2017年度新增与江苏斯德雷特通光光纤有限公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会报告的议案》; 2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》; 4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》; 7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 9、审议《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-22)

议题:

1审议《关于以现金收购通光信息100%股权的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、本次股东大会审议的议案为:审议《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法的议案》;
9、审议《关于公司2015年度奖励基金计提预案的议案》;
10、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-30)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-06)、召开日(2015-07-06)

议题:

1 审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市光华国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2014年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市光华国际大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》;
8、审议《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号

重要日期: 首次公告(2013-07-29)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于使用募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省海门市光华国际大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-01)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169 号

重要日期: 首次公告(2013-01-07)、董事会签署日(2013-01-07)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金及自有资金投资<年产5000 公里铝合金电缆项目>的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司收购不动产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169 号

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-19)、网络投票日()、召开日(2012-08-19)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金投资<年产2.5万吨节能铝合金导线项目>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市光华国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-26)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；
8、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-16)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》

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