300253股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》需逐项表决
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于再次提请股东大会审议公司对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于引入投资者对控股子公司沄钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》
4、《关于对沄钥科技存量债权调整为可转股债权投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
3、《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司独立董事津贴的议案》
5、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于<公司2019年度报告及其摘要>的议案》;
6、审议《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》;
7、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>(截至2019年12月31日)的议案》;
8、审议《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》;
9、审议《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》;
10、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于制定<公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1.《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

(一)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
(四)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
(五)《关于<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
(六)《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
(七)《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-15)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-25)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-03-01)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》
2.《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》
3.《关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、审议《关于上海云鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.00《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
6.00《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号创新创业中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-13)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-13)

议题:

1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5.审议《关于变更公司经营范围的议案》
6.审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》
7.审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
8.审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

(一)审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(四)审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
(五)审议《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》;
(六)审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》;
(七)审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》。
(八)《关于更换公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

(一)审议《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
(二)审议《关于<公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 卫宁健康科技集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
5、《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》;
8、审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》。
11、审议《关于控股子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司引进战略股东中国人寿保险股份有限公司并放弃增资优先认缴权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-26)

议题:

1、《关于公司增资参股上海钥世圈云健康科技发展有限公司暨关联交易的议案》;
2、《关于公司签署附生效条件的<增资协议书>的议案》;
3、《关于变更公司名称和经营范围的议案》;
4、《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》;
5、《关于变更公司证券简称的议案》;
6、《关于授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-30)

议题:

(1)《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(2)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(3)《关于调整<上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票预案>议案》;
(4)《关于调整<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》;
(5)《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
(6)《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(7)《关于公司与周炜签订的<非公开发行股票认购合同>之终止的议案》;
(8)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(9)《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供关联担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-26)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司独立董事津贴的议案》;
5、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
6、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
7、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
8、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
9、《关于<公司2014年度报告及其摘要>的议案》;
10、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》;
11、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》;
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

(1)《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(各子议案需要逐项审议)
(2)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(3)《关于<上海金仕达卫宁软件股份有限公司非公开发行股票预案>议案》
(4)《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
(5)《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(6)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
(7)《关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的议案》
(8)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(9)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(10)《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》
(11)《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
(12)《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-22)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-22)

议题:

(1)《关于公司<2014年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
(2)《关于制定公司<2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238 号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-10)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-10)

议题:

《关于使用超募资金及自有资金收购山西导通信息科技有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

(1)审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
(4)审议《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
(5)审议《关于<公司 2013 年度报告及其摘要>的议案》;
(6)审议《关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日(2013-12-15)、召开日(2013-12-12)

议题:

(1)《关于公司改聘2013年度审计机构的议案》;
(2)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

(1)审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
(4)审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
(5)审议《关于<公司 2012 年度报告及其摘要>的议案》;
(6)审议《关于公司聘请 2013 年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》;
(8)审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
(9)审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;
(10)审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东
大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-08)

议题:

（1）《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司投资管理制度>的议案》
（4）《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
4.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
4.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
4.4 股权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
4.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
4.6 股票期权激励对象获授权益、行权的条件；
4.7 股权激励计划的调整方法和程序；
4.8 股票期权会计处理；
4.9 公司实行股权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
4.10 公司与激励对象各自的权利义务；
4.11 股权激励计划的变更、终止。
（5）《关于制定〈上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
（6）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市江场三路238号市北半岛国际中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（6）审议《关于<公司2011年度报告及其摘要>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于2012年度独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市共和新路3388号永鼎大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

（1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董事会独立董事。
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举沈亦宁为公司第二届监事会非职工代表监事；
2）选举黄克华为公司第二届监事会非职工代表监事。
（3）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（4）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
（1）审议《关于修订公司董事会换届选举的议案》；
1）选举周炜为公司第二届董事会董事；
2）选举刘宁为公司第二届董事会董事；
3）选举孙凯为公司第二届董事会董事；
4）选举靳茂为公司第二届董事会董事；
5）选举王绍东为公司第二届董事会独立董事；
6）选举徐劲科为公司第二届董事会独立董事；
7）选举程焱为公司第二届董事会独立董事。
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1）选举沈亦宁为公司第二届监事会非职工代表监事；
2）选举黄克华为公司第二届监事会非职工代表监事。
（3）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
（4）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（5）审议《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；

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