300234股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于<公司2023年前三季度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于公司处置部分资产的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2、《关于注销回购股份的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼浙江开尔新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》
10、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、审议《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
8、审议《关于确认公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
20、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告及摘要》及《2019年年度财务报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于拟出售股票资产的议案》
9、审议《关于确定董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及摘要》及《2018年年度财务报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《2018年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬计划的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于前期会计差错更正的议案》
12、审议《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、审议《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.提案1《关于回购公司股份的预案》
2.提案2《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
3.提案3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

《关于出售参股子公司股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告及摘要》及《2017年年度财务报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬计划的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层开尔新材

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
2、《关于公司签署<关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层开尔新材

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-15)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、审议《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《2016年度董事会报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》及《2016年年度财务报告》
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
10、审议《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬计划的议案》
11、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2017-01-02)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》
2、审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和·信雅达国际大厦A座30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》及《2015年年度财务报告》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案》
10、审议《关于董事、高级管理人员2015年度薪酬情况及2016年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区江虹路润和信雅达国际创意中心A 座30楼

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、审议《2014 年度董事会报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年年度报告及摘要》及《2014 年年度财务报告》
5、审议《2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年日常关联交易计划的议案》
10、审议《关于公司向银行申请2015 年度综合授信额度的议案》
11、审议《关于董事、高级管理人员2014 年度薪酬情况及2015 年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>及<保证金协议>的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
11、《修改公司章程的议案》
12、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-24)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《聘请2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于2014年度授信计划的议案》
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、审议《关于公司收购浙江晟开幕墙装饰有限公司部分股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-10)、网络投票日()、召开日(2013-07-10)

议题:

1、审议《关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-13)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》
2、审议《2012 年度监事会报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年年度报告及摘要》
5、审议《2012 年度利润分配预案》
6、审议《2012 年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2013 年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围并修订公司〈章程〉相应条款的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于全资子公司为公司申请综合授信提供担保的议案》
13、审议《关于募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施地点、实施方式及调整投资金额的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
3、审议《关于增加公司的经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江开尔新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 金华市飘萍路500号金华天宁楼宾馆（婺州公园对面）宴会厅二楼婺星厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《2011年度董事会报告》（公司独立董事将在本次股东大会上进行述职）
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《2011年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》

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