300223股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
8、关于<北京君正集成电路股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
10、关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>及部分制度的议案
11、关于调整独立董事薪酬的议案
12、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
13、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼北京君正集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度财务决算报告》
4、审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、审议《2022年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
8、审议《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》
9、审议《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼北京君正集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、审议《关于改选第五届监事会监事的议案》
2、审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼北京君正集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、审议《2021年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼北京君正集成电路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
9、逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
10、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
11、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
12、审议《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13、审议《关于公司<北京君正集成电路股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况报告>的议案》
14、审议《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
15、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议二>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、审议《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<《发行股份及支付现金购买资产协议》之补充协议>的议案》
11、审议《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
12、审议《关于签署附条件生效的<《盈利补偿协议》之补充协议>的议案》
13、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14、审议《关于签署附条件生效的<《股份认购协议》之补充协议>的议案》
15、审议《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
19、审议《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
20、审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》
21、审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、审议《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
8、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1.00审议《2017年度董事会工作报告》2.00审议《2017年度监事会工作报告》3.00审议《2017年度财务决算报告》4.00审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》5.00审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6.00审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》7.00审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》8.00审议《关于使用部分超募资金向全资子公司合肥君正科技有限公司增资以投资建设合肥君正二期研发楼的议案》9.00审议《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理方案的议案》10.00审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、审议《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度财务决算报告》
4.审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5.审议《2016年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.审议《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
8.审议《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
3、审议《关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
4、审议《<关于使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的可行性分析报告>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案2、审议关于制定《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会选举李明高先生担任第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。该议案已经第二届董事会
第十五次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网
站上的相关公告及文件。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
该议案已经第二届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
3、审议《2014年度财务决算报告》
该议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及
文件。
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
该议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及
文件。
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
该议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
该议案已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及
文件。
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案已经第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议
通过,议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及
文件。
8、审议《关于研发中心建设项目结项的议案》
该议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
9、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
该议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
10、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》的
议案
该议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-17)、网络投票日(2014-10-20)、召开日(2014-10-17)

议题:

1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》
8、审议《关于变更募集资金投资项目及使用部分结余募集资金投入新项目的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期君正研发基地

重要日期: 首次公告(2013-12-17)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

1、审议《关于使用超募资金成立全资子公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座108室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
5、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座108室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日()、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》 2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》 3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 4、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座108室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
2、审议《关于终止个别募投项目及调整募投项目实施进度和实施工艺的议
案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北中关村软件园信息中心A座108室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-05)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案
2、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼五家尧大酒店二层

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京君正集成电路股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼五家尧大酒店二层

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-16)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议关于修订《北京君正集成电路股份有限公司章程》的议案

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