300203股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬计划的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬计划的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于拟变更会计师事务所的议案》
11、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于终止2022年员工持股计划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司之间资金统一管理的议案》
8、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬计划的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
11、《关于为子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于变更公司回购股份用途的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于控股子公司引入重要投资者并签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司未来三年(2022--2024)股东回报规划的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于提名刘菁女士为公司独立董事候选人的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-03)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于出售控股子公司部分股权的议案》
2、《关于签署<股东协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于为子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬计划的议案》
8、《关于提名陈伟华女士为公司独立董事候选人的议案》
9、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度报告及摘要的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬计划的议案》
8.《关于修订<公司章程>议案》
9.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于授权董事会实施回购股份事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度报告及摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬计划的议案》
8、《关于为子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于公司非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
3《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》
4《关于与公司实际控制人签署<开展水生态环境治理新业务协议书>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》
8、《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬计划的议案》
9、《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路760号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨安路760号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、《关于终止公司2015年度非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于2016年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
7、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12、《关于公司未来三年(2016--2018)股东回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会批准就本次非公开股票免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、《关于公司符合分公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、《关于2015年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 6、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资的议案》 9、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》 11、《关于同意公司本次非公开发行A股股票募投项目所涉及的审计报告、资产评估报告结果的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 13、《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 14、《关于公司未来三年(2015--2017)股东回报规划的议案》 15、《关于修改公司章程的议案》 16、《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》 17、《关于2015年度公司贷款综合授信的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于2014年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司贷款担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于新业务单元股权激励计划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于提名徐亚明女士为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

(1)《关于2013年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于2013年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于2013年度财务决算报告的议案》
(4)《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
(5)《关于2013年度报告及摘要的议案》
(6)《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(7)《关于补选公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
2、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

(1)《关于2012年度董事会工作报告》的议案
(2)《2012年度监事会工作报告》的议案
(3)《关于2012年度财务决算报告》的议案
(4)《关于公司2012年度利润分配预案》的议案
(5)《关于2012年年度报告及摘要》的议案
(6)《关于关于续聘公司2013年度审计机构》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

（1）《关于拟转让涉及部分募投项目业务及资产》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-17)、网络投票日()、召开日(2012-09-17)

议题:

（1）《关于修改公司章程》的议案
（2）《关于公司2012年度授信贷款及为控股子公司贷款担保》的议案
（3）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

（1）《关于2011年度董事会工作报告》的议案
（2）《2011年度监事会工作报告》的议案
（3）《关于2011年度财务决算报告》的议案
（4）《关于公司2011年度利润分配预案》的议案
（5）《关于2011年年度报告及摘要》的议案
（6）《关于关于续聘公司2012年度审计机构》的议案
（7）《关于提名林宪为公司独立董事候选人》的议案
（8）《关于公司经营范围变更及修订公司章程》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

（1）《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》
（2）《关于公司2011年度授信贷款及为控股子公司贷款担保》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

(1) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（2）《关于投资建设物联网产业园的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 聚光科技（杭州）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

(1) 关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案
(2)关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案
(3) 关于聘请公司2011年度审计机构的议案

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