300169股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-17)、召开日()

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、《关于调整2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬的议案》
10、《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
14、《关于修订<信息披露制度>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2022年度董事薪酬的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于修订<对外担保制度>的议案》
21、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》
22、《关于修订<信息披露制度>的议案》
23、《关于修订<独立董事制度>的议案》
24、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司与泉州台商投资区聚诚智能机械合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
12、《关于设立公司本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授信的议案
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、《关于关联交易追认及2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司审计机构的议案》
7、《关于公司及控股子公司2020年度向银行等机构申请综合授信的议案》
8、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于公司控股股东、实际控制人变更承诺的议案》
2、《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》;
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
2.《关于对中铁轨道交通装备有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司2019年度向银行等机构申请综合授信的议案》;
8、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》;
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司2018年度向银行等机构申请综合授信的议案》;
8、《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-29)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人)
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2《关于公司非公开发行公司债券的议案》;
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
4、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
6、《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
7、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》;
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
11、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
12、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》;
13、《关于<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
16、《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
18、《关于公司董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
19、《关于公司控股股东、实际控制人出具本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》;
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
21、《关于制定<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-02-05)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1.《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、《关于<常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案) >及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 ;
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 ;
5、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》 ;
6、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》 ;
7、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 ;
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 ;
9、《关于提请股东大会同意吴海宙、吕泽伟、孙剑免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》;
2、《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司会议室 106

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-17)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》;
2、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》;
3、《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》;
5、《关于公司2014 年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司2015 年度向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》.

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-09)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-24)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
2、《关于终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人);
2、《关于公司董事会换届选举的议案》(独立董事候选人);
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
4、《关于增加公司经营范围的议案》;
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
8、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-28)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度财务决算报告》;
4、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》;
5、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》;
9、《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》;
10、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
11、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
13、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
14、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
15、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》;
16、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
18、《关于<常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
19、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产相关补充协议的议案》;
20、《关于修订<常州天晟新材料股份有限公司章程>的议案》;
21、《关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料股份有限公司会议室 106

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
6、《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》;
9、《关于公司注册地址(住所)变更暨因此修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《关于增补董事的议案》；
2、《关于增加公司经营范围的议案》；
3、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
4、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
5、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》、
2.《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-04-09)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
11、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
12、审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
13、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-12)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-16)、股权登记日(2011-09-29)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日()、召开日(2011-10-08)

议题:

提案《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-20)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、召开日(2011-07-04)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 常州天晟新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

（1）《2010 年度董事会工作报告》；
（2）《2010 年度监事会工作报告》；
（3）《2010 年度财务决算报告》；
（4）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（5）《关于公司2010年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；
（6）《2010年度独立董事述职报告》；
（7）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（8）《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（9）《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；
（10）《公司对外投资管理制度》；
（11）《公司会计师事务所选聘制度》；
（12）《公司累积投票制实施细则》；
（13）《公司股东大会网络投票实施细则》；
（14）《关于公司2011年度向银行申请综合授信的议案》；
（15）《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。

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