300122股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度经审计的财务报告》
6、《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》
7、《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于公司2023年向银行申请增加授信额度的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区明珠大道5008号智飞龙科马会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度经审计的财务报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10、《关于变更公司注册地址、修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度经审计的财务报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案(2022年)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司共同富裕之员工持股计划(2022年)管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员工持股计划(2022年)相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度经审计的财务报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度经审计的财务报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于审议公司章程修正案的议案》
11、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼·公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》 2、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 3、《关于修订公司经营范围的议案》 4、《关于审议公司章程修正案的议案》 5、《关于增资全资子公司智飞绿竹的议案》 6、《关于增资全资子公司智飞龙科马的议案》 7、《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度经审计的财务报告》
6、审议《2018年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》
9、审议《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市长寿区桃花新城文苑大道7号·重庆长寿碧桂园凤凰酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》 2、《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》 3、《关于聘任会计师事务所的议案》 4、《关于审议公司章程修正案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-16)

议题:

1、《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

(1)审议《<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》
(2)审议《2017年度董事会工作报告》
(3)审议《2017年度监事会工作报告》
(4)审议《2017年度财务决算报告》
(5)审议《2017年度经审计的财务报告》
(6)审议《2017年度利润分配预案》
(7)审议《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
(8)审议《关于审议公司章程修正案的议案》
(9)审议《关于提名公司董事候选人的议案》
(10)审议《关于增补公司监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼·公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-18)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
(3)审议《关于<重庆智飞生物制品股份有限公司2017年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(5)审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
(6)审议《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施并由相关主体出具承诺的议案》
(7)审议《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
(8)审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(9)审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
(10)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(11)审议《关于审议公司章程修正案的议案》
(12)审议《关于审议公司章程修正案的议案(第七十八条)》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-05)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度财务决算报告》;
(4)审议《2016年年度利润分配预案》;
(5)审议《2016年度经审计的财务报告》;
(6)审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
(7)审议《关于计提资产减值准备的议案》;
(8)审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
(9)审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

(1)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(3)审议《关于修订公司章程的议案》;
(4)审议《关于公司增资智睿投资公司的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼·公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-12)

议题:

(1)审议《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-18)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;(2)审议《2015年度监事会工作报告》;(3)审议《2015年度财务决算报告》;(4)审议《2015年年度利润分配预案》;(5)审议《2015年度经审计的财务报告》;(6)审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;(7)审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;(8)审议《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》;(9)审议《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1.《关于公司回购社会公众股份的预案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-03)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

(1)审议《关于变更AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
(2)审议《关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》;
(3)审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9 号·君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

( 1)审议《2014 年度董事会工作报告》;
( 2)审议《2014 年度监事会工作报告》;
( 3)审议《2014 年度财务决算报告》;
( 4)审议《2014 年年度利润分配预案》;
( 5)审议《2014 年度经审计的财务报告》;
( 6)审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》;
( 7)审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》;
( 8)审议《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-01)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于参股设立投资公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号2 层,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

(1)《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号·君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-14)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013年度财务决算报告》;
(4)审议《2013年年度利润分配预案》;
(5)审议《2013年度经审计财务报告》
(6)审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
(7)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
(9)审议《关于AC-Hib三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式的议案》;
(10)审议《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

(1)议案:《关于变更2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市江北区金源路 7 号 25 层.公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-16)

议题:

(1)《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划(草案修订)》
(2)《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
(3)《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路 7 号 25 层.公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度财务决算报告》;
(4)审议《2012 年度经审计的财务报告》;
(5)审议《2012 年度利润分配预案》;
(6)审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
(7)审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度经审计的财务报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-28)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路7号25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日()、召开日(2011-08-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《会计师事务所选聘制度》
3、《累积投票制实施细则》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

审议议案：《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2011-03-07)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-23)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日()、召开日(2011-03-25)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度经审计的财务报告》
（6）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
（9）审议《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联疫苗产业化项目的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智飞生物制品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-23)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-14)、网络投票日()、召开日(2011-02-14)

议题:

《关于变更募投项目实施地点及部分实施方式的议案》；

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