300121股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于2024年回购股份方案的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董监事2024年薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于提请股东大会取消以简易程序向特定对象发行股票授权的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董监事2023年薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年度财务决算报告》 4、《2021年年度报告及其摘要》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司董监事2022年薪酬的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
7、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2021年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2020年薪酬的议案》
8、《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 5、《关于投资建设年产90000吨橡胶助剂项目的议案》 6、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2019年薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册地址的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2018年薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司符合配股发行条件的议案》
3、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
4、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
5、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-19)、召开日(2017-03-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2017年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》
10、《关于非公开发行股票相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》
2、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于投资建设高性能橡胶助剂生产项目的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
2、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2016年薪酬的议案》
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
9、《关于公司发行公司债券的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《关于撤回 2015年非公开发行股票申请文件的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于提名第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司实施第1期员工持股计划的议案》
3、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
4、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况的议案》
8、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
10、《关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案》
11、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
案》
12、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
14、《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
15、《2014年度财务决算报告》
16、《2014年年度报告及其摘要》
17、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
18、《关于续聘会计师事务所的议案》
19、《关于公司董监事2015年薪酬的议案》
20、《关于修订<公司章程>的议案》
21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
22、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217 号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
2、《关于继续为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217 号阳谷华泰会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董监事2014 年薪酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于增补提名董瑞国先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路 6号山东戴瑞克新材料有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

(2)《2012 年度监事会工作报告》
(1)《2012 年度董事会工作报告》
(2)《2012 年度监事会工作报告》
(3)《2012 年度财务决算报告》
(4)《2012 年年度报告及其摘要》
(5)《关于公司 2012 年利润分配预案的议案》
(6)《关于续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于公司董监事 2013 年薪酬的议案》;
(8)《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》;
(9)《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司增加互保额度的议案》;
(10)《关于变更<公司章程>的议案》
(11)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
(12)《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-03)、董事会签署日(2012-09-04)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
非独立董事候选人（4 名）
1王传华
2王文博
3贺玉广
4王文杰
非独立董事候选人（3名）
1杨绍君
2张廷新
3马镇
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
股东代表监事候选人（2名）
1柳章银
2王兴军

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路 217 号公司办公楼三楼会议

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-09)

议题:

1、关于审议《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的议案
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象的权利与义务
1.12 激励计划的变更、终止和其他事项
2、关于审议《山东阳谷华泰化工股份有限公司股票期权激励计划实施考核
办法（修订稿）》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、关于审议《公司签订互保协议》的议案
5、关于审议为公司全资子公司提供担保的议案》
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于制定《公司现金分红管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-02-26)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》 2、《2011年度监事会工作报告》 3、《2011年度财务决算报告》 4、《2011年年度报告及其摘要》 5、《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》 6、《关于独立董事述职报告的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于制定<山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》; 9、《关于制定<山东阳谷华泰化工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》; 10、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

（1）《关于修订<募集资金管理办法>议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217 号阳谷华泰五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

（1）《2010 年度董事会工作报告》
（2）《2010 年度监事会工作报告》
（3）《2010 年度财务决算报告》
（4）《2010 年年度报告及其摘要》
（5）《公司2010 年年度利润分配预案》
（6）《关于独立董事述职报告的议案》
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于公司募集资金投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心的议案》
（9）《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
（10）《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-03)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

（1）、《关于制定<累积投票制度>的议案》
（2）、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省阳谷县清河西路217 号阳谷华泰五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

（1）、关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案；
（2）、关于变更公司募集资金投资项目“年产15000 吨橡胶促进剂M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体及实施地点并实施的议案；
（3）、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入年产10000 吨橡胶防焦剂CTP 清洁生产工艺技术开发项目、年产10000 吨橡胶促进剂NS 清洁生产工艺技术开发项目、年产10000 吨橡胶促进剂CBS 清洁生产工艺技术开发项目并实施的议案；
（4）、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金并实施的议案；
（5）、关于与东营市河口区人民政府签订有关投资协议的议案；
（6）、关于修订〈公司章程〉的议案；
（7）、关于增加注册资本的议案；
（8）、关于修改独立董事津贴标准的议案；

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